Проверка осуществляется на предмет выявления рисковых событий в отношении прав пользования, владения, распоряжения.

1) Анализ правоустанавливающих и иных представленных документов на объект недвижимости на предмет выявления информации о:

• Наличии охранного обязательства в правоустанавливающем документе
• Наличии произведенных перепланировок
• Наличии зарегистрированных лиц
• Наличии представителей, действующих по доверенности
• Наличии несовершеннолетних правообладателей и распоряжений органов опеки и попечительства
• Наличии расчётов, совершенных покупателем в интересах третьего лица (приобретение в пользу третьего лица)
• Наличии правообладателей преклонного возраста – одиноко проживающих пенсионеров
• Наличии оговорок о семейном положении на момент приобретения
• Наличии брачного договора/соглашений о разделе имущества
• Наличии задолженностей по коммунальным платежам
• Наличии порядка проведения взаиморасчётов и подтверждения факта расчётов и передачи объекта
• Наличии оговорок об использовании средств материнского капитала – расчёт от ПФР
• Наличии лиц, за которыми сохраняется право пользования объектом на основании норм закона/условий договора
• Наличии торгов, которые предшествовали совершенной сделки
• Наличии родства между сторонами сделки – несовершеннолетнее лицо и близкий родственник
• Наличии отказов от преимущественного права покупки в сделках где отказы обязательны
• Наличии сведений о невступлении в наследство на долю умершего супруга
• Наличие сведений о признании безвестноотсуствующим на основании решения суда
• И иные факторы и обстоятельства, в зависимости от основания возникновения права собственности

2) Анализ данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)/кадастровые карты на предмет выявления информации о:

• Наличии обременений
• Наличии ограничений
• Наличии арестов
• Наличии запретов
• Наличии особых отметок
• Наличии заявлений о правопритязаниях
• Сносе дома
• Признании дома аварийным
• Государственной регистрации без согласия третьего лица, органа
• Поданных заявлениях о невозможности регистрации без личного участия
• Наличии возражений в отношении зарегистрированного права
• Изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд
• Принадлежности объекта к культурному наследию
• Межевании земельного участка
• Назначении земельного участка
• О разрешенном использовании земельного участка
• О зонах с особыми условиями использования территорий
• История переходов права собственности на объект недвижимости на основе данных ЕГРН

3) Анализ информации о Правообладателе(ях) (в том числе предыдущего(щих) правообладателя(ей), если срок исковой давности не истек) на предмет выявления информации о:

• Наличии сведений о банкротстве
• Наличии сведения о судебных разбирательствах
• Наличии сведения о задолженности по налогам
• Наличии сведений об исполнительном производстве
• Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
• Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
• Наличии сведений в ЕГРИП
• Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга

3 основных этапа юридической проверки для объектов трейд-ин

1) Анализ правоустанавливающих и иных представленных документов на объект недвижимости на предмет выявления информации о:

• Наличии охранного обязательства в правоустанавливающем документе
• Наличии представителей, действующих по доверенности
• Наличии несовершеннолетних правообладателей
• Наличии расчётов, совершенных покупателем в интересах третьего лица (приобретение в пользу третьего лица)
• Наличии правообладателей преклонного возраста – одиноко проживающих пенсионеров
• Наличии оговорок о семейном положении на момент приобретения
• Наличии порядка проведения взаиморасчётов
• Наличии оговорок об использовании средств материнского капитала – расчёт от ПФР
• Наличии лиц, за которыми сохраняется право пользования объектом на основании норм закона/условий договора
• Наличии торгов, которые предшествовали совершенной сделки
• Наличии родства между сторонами сделки – несовершеннолетнее лицо и близкий родственник
• Наличии отказов от преимущественного права покупки в сделках где отказы обязательны
• Наличие сведений о признании безвестноотсуствующим на основании решения суда
• И иные факторы и обстоятельства, в зависимости от основания возникновения права собственности

2) Анализ данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)/кадастровые карты на предмет выявления информации о:

• Наличии обременений
• Наличии ограничений
• Наличии арестов
• Наличии запретов
• Наличии особых отметок
• Наличии заявлений о правопритязаниях
• Сносе дома
• Признании дома аварийным
• Государственной регистрации без согласия третьего лица, органа
• Поданных заявлениях о невозможности регистрации без личного участия
• Наличии возражений в отношении зарегистрированного права
• Изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд
• Принадлежности объекта к культурному наследию
• Назначении земельного участка
• О зонах с особыми условиями использования территорий
• История переходов права собственности на объект недвижимости на основе данных ЕГРН

3) Анализ информации о Правообладателе(ях) (в том числе предыдущего(щих) правообладателя(ей), если срок исковой давности не истек) на предмет выявления информации о:

• Наличии сведений о банкротстве
• Наличии сведения о судебных разбирательствах
• Наличии сведения о задолженности по налогам
• Наличии сведений об исполнительном производстве
• Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
• Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
• Наличии сведений в ЕГРИП
• Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга